«Подозрительный перевод» — это какой? Доброе утро. Фрагмент выпуска от 22.02.2023
Центробанк рекомендует считать подозрительными переводы общей суммой больше 100 000 тысяч рублей в день или 1 миллион в месяц. Важно и как часто вам переводят на карту: свыше 30 операций в сутки — тоже могут вызвать подозрение. Еще один критерий — поступления на карту быстро уходят на другие счета: это признак отмывания денег. Но чтобы банк насторожился, должны совпасть сразу несколько пунктов. Сборы на лечение или благотворительность, скорее всего, не станут проблемой.
Комментируют начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен и директор по розничным продуктам банка Татьяна Савеленко.
Юрий Нестеров
