Полиция обезвредили группу финансовых мошенников, работавшую в Москве, Московской области и Омске

Участники банды получали доход от множества незаконных банковских операций. Используя фирмы-однодневки, преступники переводили деньги на подконтрольные счета. Обналичивали средства через банковские карты, которые за вознаграждение открывали сотрудники коммерческих банков.

"Злоумышленники действовали на протяжении четырёх лет, с 2008 по 2012 год, за этот период им удалось вывести в теневой сектор экономики порядка полутора миллиардов рублей. За свою услугу брали порядка 3% комиссионных, за период незаконной банковской деятельности им удалось извлечь чистой прибыли примерно на 48 миллионов рублей",– сообщил руководитель пресс-службы ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Пилипчук.

После обысков в офисах фирмы, уже допрошены семнадцать человек, которые сообщили о незаконных операциях. Организатор группы задержан и, по решению суда, помещён под домашний арест.