ЦБ назвал число россиян, переводивших деньги на карты теневого бизнеса

Около 10 млн клиентов банков РФ в 2024 году переводили деньги на карты теневого бизнеса. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Отмечается, что средства отправлялись на так называемые дропперские карты, которые обычно оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам. 

«Кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — отметил Шабля.

Он добавил, что для службы финмониторинга ЦБ счета дропов — это не скомпрометированные мошенническими операциями без согласия клиентов. Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями планирует создать единую платформу для борьбы с теневым бизнесом.

Ранее сообщалось, что ущерб от хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей в России составил не менее 1 млрд рублей. При этом было установлено 708 фактов мошенничества.