В Волгограде задержана преступная группировка, специализировавшаяся на легализации грязных капиталов

Злоумышленники создали три десятка фиктивных организаций, и через них помогали нечистым на руку предпринимателям обналичивать огромные суммы. Всего, по подсчётам следователей, так отмыли более 5 миллиардов рублей. За свои услуги преступники брали скромную комиссию - от двух до шести процентов. Оперативники смогли задержать пятерых участников банды, которая была вооружена до зубов самыми передовыми знаниями в области банковского дела.

"В офисах и домах оперативники обнаружили сотни печатей, черновые записи и бухгалтерские документы. Около трёх миллионов наличными. Особое удивление вызвал у полицейских диплом, обнаруженный дома у лидера группы. 45-летний волгоградец в одном из финансовых институтов прошёл обучение методам противодействия отмыванию денежных средств. Полученные знания он использовал на ниве легализации финансовых потоков", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Теперь преступникам грозит как минимум по четыре года тюрьмы за незаконную банковскую деятельность.