Бывший вице-президент «Мастер-Банка» задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности

Его задержали в Сочи. По данным МВД, Евгений Рогачев входил в группировку, которая нелегально обналичила более 2 миллиардов рублей.

Следствие установило, что участники преступной схемы оказывали услуги разным коммерческим организациям, получая за это комиссионные в размере от 3 до 7% от суммы платежа. Деньги, которые требовалось обналичить, с помощью фиктивных электронных поручений переводились на счета коммерческих банков и фирм-однодневок.

На этапе следствия бывший банкир попытался скрыться в Сочи. Сейчас Рогачев уже доставлен в Москву и по решению суда заключен под домашний арест.