В Москве задержаны участники преступной группировки, которая занималась финансовыми махинациями

По данным полиции, через легальный банк мошенникам удалось незаконно обналичить более 30 миллиардов рублей. Установлено, что среди задержанных - банковский служащий и 2 безработных. С помощью несложной схемы, они за вознаграждение переводили деньги по счетам физических и юридических лиц, а также оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и валютным сделкам.

"Для осуществления своей незаконной банковской деятельности использовались реквизиты и счета более 40 фирм-однодневок. Эти организации были оформлены на подставных лиц и реальной хозяйственной деятельности не осуществляли", - сказал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.