На Ставрополье задержаны участники крупной преступной группировки

Преступники незаконным путём обналичили миллиарды рублей. По данным следствия, злоумышленники получали средства по поддельным чекам и платёжным поручениям. Клиентами были частные предприниматели и руководители предприятий, отмывавшие деньги. Для этого мошенники создавали подставные компании, проводили через них фиктивные сделки и брали за это процент. Во время задержания была обнаружена финансовая документация фирм-однодневок.

Как сообщил старший следователь следственной части ГСУ при ГУВД Ставропольского края Денис Логунов, в результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлены организаторы данного преступления, собрана доказательная база, которая позволит в дальнейшем направить это уголовное дело в суд.

Также в ходе обыска было изъято оружие, крупная сумма наличных и компьютеры. Арестованы банковские счета подставных фирм.