В Китае ликвидирована одна из крупнейших финансовых пирамид в мире
Всего за полтора года мошенникам удалось собрать с доверчивых вкладчиков 11 миллиардов долларов. Людям обещали гигантские проценты и главное, что деньги можно забрать в любой момент. Получилось не у всех.
Это крупнейшая финансовая пирамида в истории Китая. Под вывеской инвестиционной компании офисы во всех центральных городах, во всех провинциях. 900 тысяч вкладчиков. Онлайн-платформа "Ицзубао" предлагала инвестировать в якобы выгодные интернет-проекты, приносящие значительные дивиденды.
Дорогая реклама сулила светлое, а главное, безбедное будущее, низкие риски, высокая доходность и возможность в любой момент снять деньги, не теряя диведенды – а это от 9 до 14% в год. Китайские банки столько предложить не могут. Всего за 18 месяцев существования интернет-платформа "Ицзубао" превратилась в огромную компанию. Но, как выяснилось после проверки, 95% проектов, под которые привлекались деньги вкладчиков, - фальшивка, и свои дивиденды они получают за счет все новых и новых клиентов. Классическая схема, которая работает, пока идут люди или пока ее создатели не решат завершить игру.
"К началу этого года правоохранительным органам удалось обнаружить, что создатели пирамиды начали выводить средства, а многие топ-менеджеры планировали скрыться с деньгами", - говорит директор отдела специальных расследований народной полиции КНР Ван Шоуцзянь.
Перед тем, как залечь на дно, создатели пирамиды решили замести следы. Более тысячи бухгалтерских книг они зарыли в землю буквально. Прятали основательно в яме глубиной в 6 метров. Эти мешки с бумагами полицейские выкапывали экскаваторами почти сутки. За решеткой оказался 21 человек. Среди них и создатель мошеннической схемы Дин Нин и его младший брат.
"Моя прибыль в месяц составляла приблизительно миллион юаней", - говорит подозреваемый, партнер-основатель "Ицзубао" Дин Цзю.
То есть порядка ста пятидесяти тысяч долларов. На вопрос: на что тратили украденные миллионы юаней? Отвечают коротко: на личные нужды. При обыске обнаружены чемоданы денег и драгоценности: нефрит, золото и редкий розовый алмаз. Кроме того, Дин Нин купил виллу в Сингапуре и даже обзавелся там личным авто престижной марки. Сам жил на широкую ногу и сотрудников приучал к роскоши.
"Надо было пускать пыль в глаза потенциальным вкладчикам. Все наши секретари были обязаны носить одежду люксовых брендов. Когда не могли купить здесь, ездили за рубеж", - говорит подозреваемая, директор "Ицзубао" Чжан Минь.
Общая сумма пирамиды - астрономическая - 11 миллиардов долларов. Получат ли теперь многочисленные вкладчики назад свои деньги – неизвестно. Ну, а суд – это дело времени. В Китае за подобные преступления суровое наказание – вплоть до пожизненного заключения.