В.Путин обсудил с главой Росфинмониторинга итоги работы ведомства в 2014 году

Юрий Чиханчин доложил Президенту, что после создания мега-регулятора во главе с Центробанком удалось значительно оздоровить финансовые институты страны. Почти в 2 раза сократилось число сомнительных операций по выводу денег за рубеж. Ликвидированы крупные теневые площадки.

По итогам многочисленных проверок правоохранительные органы возбудили около полутора тысяч уголовных дел, в том числе по статьям о финансировании терроризма. Заморожены счета экстремистов. На встрече также зашла речь об амнистии капиталов, о которой Владимир Путин говорил в Послании Федеральному Собранию.

Владимир Путин: У меня вопрос, связанный с подготовкой закона об амнистии капитала. Я знаю, что ваше ведомство тоже привлекается к этой работе?

Юрий Чиханчин: Мы подключились вплотную к подготовке, потому что амнистия во всех странах, в том числе в России находится под жестким контролем. И любое отклонение может привести к тому, что мы попадем под санкционные механизмы. Не нужно дожидаться амнистии на мой взгляд. Нужно возвращать все-таки капитал и вот те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющие счета, - это не что иное, как сигнал о том, что они попросили всех россиян, имеющие счета там, обосновать природу происхождения денег. И если они будут затягивать эту ситуацию...

Владимир Путин: Это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию?

Юрий Чиханчин: Да, то есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел и по существу это не даст возможность вернуть деньги.