В Москве обезвредили преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег

Уроженцы Турции и Сирии всего за пару лет успели легализовать более 7 миллиардов рублей.

Для этого организовали сеть из десятка фирм-однодневок и использовали классическую схему, по которой незаконно добытые средства переводились в качестве оплаты за товары и услуги из Москвы, а затем обналичивались, например, в Стамбуле.

По данным МВД, эти деньги впоследствии могли использоваться, в том числе, и для финансирования терроризма. При задержании у черных банкиров изъяли более 40 миллионов рублей, учредительные документы оффшорных компаний и программное обеспечение для банковских операций. Оперативники считают, что число задержанных в рамках этого дела в ближайшее время увеличится.