В Ростовской области удалось раскрыть преступную схему по обналичиванию денег

С её помощью которой были отмыты сотни миллионов рублей.

Наряд спецназа захватывает тонированную иномарку. Водителя автомобиля берут под арест. Задержанный - по версии следствия - лидер преступной группировки. Его обвиняют в том, что вместе со своими помощниками он обналичил сотни миллионов рублей по поддельным документам. В офисе подозреваемого оперативники обнаруживают вещественные доказательства нелегальных сделок: счета-фактуры, печати "липовых" фирм и чековые книжки.

По словам полицейских, ранее судимый житель ростовской области и его компаньоны создали более 20 фирм-однодневок. Конторы зарегистрировали на себя. В пяти разных городах - Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Волгодонске и Волжском. На заказ аферисты обналичивали крупные денежные суммы. Банковские операции проводили в обход налоговиков. Для этого подельники оформили десятки пластиковых карт на имена тех, кто даже не подозревал об истинных целях их использования. Деньги, которые приходили по безналичным переводам, снимали в банкоматах.

"Эти операции проходили таким образом: деньги поступали на счета фирм, а затем со счетов этих фирм-однодневок они перечислялись либо на другие счета, либо возвращались наличным способом", - сказал и.о. начальника пресс-службы ГУ МВД России по ЮФО Николай Морячков.

В преступную группировку входило 10 человек. У каждого были свои обязанности. Девушка составляла счета-фактуры. Еe коллега отвечала за квартальные отчeты. Однако на допросе обе признались, что не знают, для каких целей они оформляли документы.

За проделанную работу незаконные дельцы получали солидное вознаграждение. Однако следователям ещe предстоит узнать, какой процент от сделок складывали к себе в карман финансовые махинаторы. При обыске в сейфе было обнаружено почти полмиллиона рублей. Эта сумма - прибыль всего за пару месяцев - говорят оперативники.

Как утверждают следователи, работу аферистов щедро оплачивали их приятели. Которые и были заказчиками незаконных банковских сделок. Все они - местные бизнесмены. Владельцы ресторанов, бутиков одежды и ювелирных магазинов.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех членов преступной группировки.

Предполагаемый лидер банды арестован и ожидает суда в следственном изоляторе. По статье "незаконное изготовление подложных документов" ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.