В Москве арестованы лже-банкиры
В Москве арестовали подпольных банкиров, которые помогали клиентам обналичивать капиталы через "Почту России". Годовой оборот незаконных операций превышал 1 миллиард рублей. Вскрыть преступную схему полицейским помогли сотрудники почты: они сообщали следствию о подозрительных переводах.
Выяснилось, что лже-банкиры предлагали клиентам направить деньги на счёт одной из фирм-однодневок, откуда эти средства почтовым переводом отправляли в адрес участников группировки. Те забирали уже наличные в отделениях той же почты, а потом за вычетом процентов передавали заказчикам. Проведены десятки обысков, изъяты печати фиктивных организаций и финансовые документы.
Среди задержанных - предполагаемые бухгалтеры, инкассаторы и лидер группировки. О нём известно, что он - житель столицы. Суд отправил всех фигурантов под домашний арест. Дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.