В Москве закрыли крупный подпольный банк, где помогали незаконно обналичивать деньги

Годовой оборот криминального бизнеса превышал миллиард рублей. В схеме использовались счета фирм-однодневок, куда заказчики перечисляли средства. А чтобы получить наличные, оформлялись почтовые переводы. Нелегальная структура действовала с размахом, в штате были должности и бухгалтеров, и инкассаторов.

Задержаны 15 человек, в том числе гражданин Турции. Как сообщили в МВД, он занимался тем, что открывал расчётные счета на подкотрольных юридических лиц в банках с турецким участием.