23 ноября 2015, 21:36
В Москве задержаны так называемые лже-банкиры
Членов группировки подозревают в незаконных финансовых операциях, с помощью которых в тень вывели около 10 миллиардов рублей. По версии МВД, деньги обналичивали и с помощью нелегальных схем вывозили за границу. За это мошенники получали вознаграждение, в общей сложности более 400 миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что выдача обналиченных средств происходила, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства, какого - не называется. Полицейские провели обыски в различных офисах, операционных кассах и на квартирах подозреваемых. Изъяты десятки миллионов рублей, а также документы и печати подставных фирм.