В Петербурге раскрыта крупная афера

Мошенники, которые работали под видом банка, помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Причем речь идёт о десятизначных суммах. С помощью фиктивных фирм оформлялись несуществующие сделки и таким образом уходили от налогов.

Оперативники, которые провели обыски сразу по 20 адресам, изъяли несколько десятков печатей, а также компьютеры, банковские карты и наличные в рублях и валюте. Оказалось, что за свои услуги мошенники брали примерно 4,5% и, по некоторым данным, помогли отмыть по меньшей мере 10 миллиардов рублей. Организатор и семь его сообщников задержаны.