В Петербурге задержаны мошенники, которые оказывали услуги по незаконному обналичиванию денег

Преступники работали под прикрытием банка. Сколько клиентов прошло через офисы фирмы, ещё предстоит выяснить следствию. Но уже сейчас ясно, что речь идет о десятизначной сумме.

Ни дорогого офиса, ни презентабельной вывески, однако незаконные обороты фирмы по этому адресу исчислялись миллиардами рублей. Мошенники создали коммерческую организацию, которая по бумагам проходила, как банк, но реальной лицензии или хотя бы регистрации не имела.

Желающие обналичить деньги обращались сюда, и с помощью подконтрольных фиктивных фирм им помогали провести несуществующие сделки. Оперативники изъяли несколько десятков печатей, а также компьютеры, банковские карты и денежные средства. Обыски параллельно проходили по 20 адресам. Организатор и семь его сообщников задержаны, все - жители Петербурга.

"Организаторы нелегального бизнеса получали за свои услуги вознаграждение в размере 4,5% от обналичиваемой суммы. Только по выявленным полицией фактам, объём незаконно обналиченных денежных средств составил несколько миллиардов рублей", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

"Только по выявленным полицией фактам" - ключевая фраза. В СМИ появилась информация, что преступная группа обналичила за несколько лет не менее 10 миллиардов рублей. Эти деньги не облагались налогом, проходили мимо бухгалтерий.

По другим адресам изъяли и личные вещи подозреваемых, среди прочего оказались несколько автомобилей премиум-класса. Уголовное дело возбудили по 172-й статье - "Незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода".

По словам специалистов, эта мошенническая схема хорошо известна. Ее даже называют стандартной. Впечатляют скорее размах, ведь речь идёт о десятизначной сумме, и самоуверенность организаторов - во время задержания они пробовали угрожать полицейским некими высокопоставленными покровителями.