В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе денег за рубеж

Сотрудники полиции и Федеральной таможенной службы раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж. Двое подозреваемых задержаны в Москве.

Установлено, что злоумышленники совершали переводы по внешнеторговым контрактам на банковские счета нерезидентов, используя подставные фирмы. При этом представляли документы, содержащие недостоверные сведения о переводах, и многократно завышали стоимость товаров.

Подозрения следователей также пали на генерального директора коммерческой компании, руководителей ряда фиктивных фирм, а также бывшего топ-менеджера кредитно-финансового учреждения, которое год назад было лишено банковской лицензии. Если вина будет доказана, махинаторам грозит до 10 лет лишения свободы