Полиция пресекла деятельность группы, подозреваемой в масштабных финансовых махинациях

По оперативным данным, им удалось обналичить и перевести за рубеж более 3,5 миллиардов рублей.

Как сообщили в МВД, злоумышленники действовали на территории Московской и Кемеровской областей. В преступной схеме был задействован целый ряд коммерческих банков. Называются: "Ипотекбанк", "Международный банк финансов и инвестиций", московский филиал "Профессионального кредитного банка". Известно, что у "Новокузнецкого муниципального банка", который также попал под подозрение, уже отозвана лицензия. Главный офис подпольных финансистов размещался в столице. Старинный особняк пришлось брать штурмом.

В здании были установлены бронированные конструкции с высокой степенью защиты. Их удалось выломать только с помощью техники. В рабочих помещениях и в домах подозреваемых были проведены обыски. Шестеро фигурантов, по решению суда, помещены под домашний арест.