В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей

Полиция пресекла деятельность так называемых теневых банкиров. Они помогали мигрантам незаконно переводить деньги на родину и, по некоторым данным, финансировали одну из международных террористических организаций. Каждый месяц через руки нелегальных финансистов проходило до полутора миллиардов рублей. За ними долго следили.

А ведь и не скажешь, что здесь жил так называемый, "теневой банкир". Один из руководителей подпольной организации, которая делала деньги на незаконных банковских операциях. Ее ежемесячный оборот достигал полутора миллиарда рублей. Задержанный в квартире этого "банкира" нелегал из Узбекистана (его причастность к группе сейчас проверяют) поначалу пытается выгородить своего благодетеля.

Впрочем, полицейские и сотрудники ФСБ следили за преступниками почти полтора года - роль каждого хорошо известна. Вот еще один обыск - практически в то же время. 40 человек задержаны, в том числе и семь лидеров, которые придумали схему вывода денег за рубеж через фирмы однодневки и оффшоры. Документы, печати, 180 миллионов рублей – то, что еще не успели перевести, плюс целый склад оружия и формы, напоминающей инкассаторскую, для охраны ценного груза при транспортировке. 

Состав банды интернациональный. Преступники базировались в основном в Москве и Пермском крае, но принимали заказы со всей России. Как правило, от нелегальных иммигрантов. За проценты от сумм помогали им переводить незаконные заработки на родину.

"Данным каналом пользовались в основном уроженцы Средней Азии, Грузии, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, которые находились на территории Российской Федерации нелегально и также незаконно осуществляли свою коммерческую деятельность. Кроме этого, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным каналом пользовались для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.

В России эта запрещенная организация хорошо известна. Только на прошлой неделе в Москве задержали несколько ее участников. Один из них - приезжий из Узбекистана - вербовал новичков прямо на ступенях мечети в Отрадном.

Сколько денег получили террористы через арестованных теневых банкиров, еще предстоит выяснить следствию. Семерым лидерам предъявлено обвинение по статьям: "Незаконное предпринимательство" и "Организация преступного сообщества". Им грозит до 25 лет тюрьмы.