В Москве ликвидирована международная группировка так называемых «черных банкиров»
Полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая помогала мигрантам незаконно переводить деньги из России на родину. В месяц через руки так называемых "теневых банкиров" проходило до полутора миллиардов рублей. Как стало известно, часть этих средств шла и на финансирование одной из международных террористических организаций.
А ведь и не скажешь, что здесь жил так называемый, "теневой банкир". Один из руководителей подпольной организации, которая делала деньги на незаконных банковских операциях. Ее ежемесячный оборот достигал полутора миллиарда рублей. Задержанный в квартире этого "банкира" нелегал из Узбекистана (его причастность к группе сейчас проверяют) поначалу пытается выгородить своего благодетеля.
Впрочем, полицейские и сотрудники ФСБ следили за преступниками почти полтора года - роль каждого хорошо известна. Вот еще один обыск - практически в то же время. 40 человек задержаны, в том числе и семь лидеров, которые придумали схему вывода денег за рубеж через фирмы однодневки и оффшоры. Документы, печати, 180 миллионов рублей – то, что еще не успели перевести, плюс целый склад оружия и формы, напоминающей инкассаторскую, для охраны ценного груза при транспортировке.
Состав банды интернациональный. Преступники базировались в основном в Москве и Пермском крае, но принимали заказы со всей России. Как правило, от нелегальных иммигрантов. За проценты от сумм помогали им переводить незаконные заработки на родину.
"Данным каналом пользовались в основном уроженцы Средней Азии, Грузии, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, которые находились на территории Российской Федерации нелегально и также незаконно осуществляли свою коммерческую деятельность. Кроме этого, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным каналом пользовались для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
В России эта запрещенная организация хорошо известна. Только на прошлой неделе в Москве задержали несколько ее участников. Один из них - приезжий из Узбекистана - вербовал новичков прямо на ступенях мечети в Отрадном.
Сколько денег получили террористы через арестованных теневых банкиров, еще предстоит выяснить следствию. Семерым лидерам предъявлено обвинение по статьям: "Незаконное предпринимательство" и "Организация преступного сообщества". Им грозит до 23 лет тюрьмы.