Задержаны «чёрные банкиры», в чьем активе незаконные операции на миллиарды
Полиция сразу нескольких регионов совместно с ФСБ ликвидировала международную преступную группировку так называемых "чёрных банкиров". По предварительным данным, их ежемесячный оборот мог составлять до полутора миллиардов рублей. Десятки активных участников, более 120 фиктивных компаний.
Преступники специализировались на выводе денег за рубеж, причем, основную массу их клиентов составляли владельцы незаконного торгового бизнеса, монополизировавших крупнейшие оптово-розничные площадки в нескольких городах, включая столицу. Кроме того, банда оказалась тесно связана с радикальными движениями.
"Данным каналом пользовались, в основном, уроженцы Средней Азии, Абхазии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, которые находились на территории Российской Федерации нелегально, и так же незаконно осуществляли свою коммерческую деятельность. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данный канал использовался для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Михайлов Роман.
На минувшей неделе последовала серия громких арестов вербовщиков этого экстремистского движения, которые в последнее время развернули активную агитационную деятельность в России.
Что касается дела "чёрных банкиров", сейчас задержаны семеро руководителей преступной организации в столице, Подмосковье и Перми. Полиция разыскивает остальных участников группировки.