Сотрудники МВД задержали аферистов, которые похитили более 10 миллиардов рублей
Полиция сегодня сообщила о задержании мошенников, которые незаконно обналичили сертификаты материнского капитала на сенсационную сумму – 10,5 миллиардов рублей.
Причем, группировкой, которая действовала по всей стране, руководил известный бизнесмен, вице-президент крупнейшего в России общественного объединения предпринимателей Павел Сигал. Его уже этапировали из Казани.
Пока задержанных 9 человек: предполагаемый разработчик преступной схемы и наиболее активные участники группы.
Павел Сигал, казанский предприниматель и вице-президент организации "Опора России" - один из подозреваемых в афере на миллиарды. В своем бизнесе последние два года, предполагают следователи, опирался на материнский капитал и тех мам, кому эти деньги нужно было получить на руки здесь и сейчас.
Поиск таких людей по всей стране, рассказали в Министерстве внутренних дел, скрупулезно вели 400 компаний. Их партнерами становились неблагополучные семьи, в особенности, одинокие женщины - алкоголички или страдающие психическими расстройствами.
Вместо сертификата дельцы предлагали живые деньги почти сразу. Но для начала - это основное условие - заключали с женщинами договоры, по которым якобы одалживали им средства на покупку жилья.
"Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, но фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания", - сообщил сотрудник пресс-центра МВД России Владимир Коновалов.
Жилье здесь никого не интересовало. Главное, что после так называемого займа и покупки, государственный сертификат на материнский капитал можно было погасить. Родительница показывала справки об улучшении жилищных условий и остатке долга перед заемщиком. Пенсионный фонд на этом основании переводил на его счет деньги.
В офисе компании Павла Сигала Центр микрофинансирования - в самом центре Казани - в курсе произошедшего. Финансовые услуги - это профиль фирмы - сегодня здесь не оказывали.
Это вообще одна из самых распространенных незаконных схем обналичивания материнского капитала. Похожие истории есть в Екатеринбурге, Липецке, Волгограде. В Ингушетии из-за причастных к махинациям чиновников пришлось менять все руководство Пенсионного фонда.
"Такие группы всегда имеют очень хорошую административную поддержку! Они никогда не работают без хорошо налаженных связей в Пенсионном фонде, органах социальной помощи молодым матерям и в органах госрегистрации жилья", - считает экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский.
О подобных услугах различных кооперативов и компаний покрупнее не рассказывают разве что по телевидению, хотя масштаб их махинаций покрыл бы расходы на любую рекламу.
В Кубанской станице Броховецкая судят одного из организаторов подобной схемы. Владелицам сертификата - своим землякам - он отдавал обычно немногим больше 100 тысяч рублей, 250 оставлял себе.
Задержанный Павел Сигал и сеть связанных с ним фирм, считают следователи, похитили почти 11 миллиардов рублей. Себе они оставляли до 80% средств с каждого сертификата.