Масштабную финансовую пирамиду удалось выявить в России
В Волгоградской области задержаны предполагаемые создатели финансовой пирамиды, жертвами которой стали больше 10 тысяч россиян в разных регионах страны. Своё предприятие мошенники называли "группой взаимопомощи", обещая вкладчикам выгоду от депозитов и покупки ценных бумаг. На деле же доверчивые граждане просто помогали обогащаться аферистам: тем удалось собрать в общей сложности почти полмиллиарда рублей.
Вряд ли для организатора так называемой социальной группы взаимопомощи "Витязи" визит полицейских был такой уж неожиданностью. Его, как и тех, на ком он наживался, скорее всего, сгубила жадность: дескать, может, удастся заработать еще пару десятков миллионов. Правда, мужчина в спортивном костюме совсем не похож на уверенного в себе бизнесмена из рекламных роликов, который и сам зарабатывает, и других учит делать деньги.
Документы, печати, пластиковые карточки, списки пайщиков. Все, что было найдено во время обысков в 18 регионах страны, только подтвердило - "Витязи" - хорошо построенная финансовая пирамида. Дмитрий Мазанов организовал ее по образу и подобию МММ, участником которой сам был два года назад.
Тысячи рядовых вкладчиков отдавали деньги десятникам, которые постоянно подстегивали их вкладывать еще и еще. Десятники подчинялись сотникам, те - тысячникам, входившим в региональное управление. Дальше деньги уходили в совет управляющих, которые занимались организацией рекламных компаний, тренингов и семинаров. Именно здесь они предлагали погасить за вас в банке крупный кредит почти даром или практически удвоить ваши деньги. Месячный доход от вклада - от 30 до 70 %. И первый раз эти деньги действительно выплачивались.
"Вносили 100 рублей. Им в ближайшее время в течение месяца возвращали с огромными процентами - 170 руб. Человек в следующий раз вкладывал тысячу рублей - ему возвращали 1700, а потом человек относил все, что собирал дома", - говорит и.о. начальника управления экономической безопасности ГУ МВД по Волгоградской области Евгений Зверев.
Нине Ситниковой и ее мужу, перечислившим на счет некоего физического лица несколько сотен тысяч рублей, в первый месяц тоже выплатили огромные проценты. Признается, не сомневалась, что это результат выгодного вложения Мазановым ее денег.
"Он ездил на Кипр, говорил, что собирается покупать недвижимость, деньги вкладывать, а это - прибыльное дело, и у нас у каждого там будет своя доля", - рассказала Нина Ситникова.
Положить на неизвестный счет почти полмиллиона рублей жительницу Самары Светлану Гридневу убедила новая приятельница - с ней она случайно познакомилась на отдыхе в Греции. То, что деньги даже без процентов уже не вернуть она, как и многие вкладчики пирамиды, поняла спустя пару месяцев.
"Мне уже пошли такие угрозы, что приводи людей, будешь людей приводить, и мы тогда эти деньги отдадим тебе, а эти люди уже пусть как хотят. Естественно, на такие варианты я уже не могла пойти", - говорит она.
"Установлено, что только в период с ноября 2012 г. по июнь 2013 года обналичили около 30 млн рублей из денежных средств, предназначенных для нужд вкладчиков, и присвоили. Кроме того, задокументировано хищение около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых участников под предлогом выплаты высоких (до 30 процентов в месяц) дивидендов", - сообщил сотрудник пресс-центра МВД РФ Владимир Коновалов.
Деньги вкладчикам вряд ли вернут. Как установили полицейские, все они теперь на заграничных счетах. Тем, кто обратился в суд, в выплатах тоже было отказано. Ведь они добровольно отдали свои деньги, поверив, что строительная бытовка на обочине дороги может быть "финансовым супермаркетом".