В Москве задержаны руководители преступной группировки, отмывавшей и обналичивавшей деньги
Чёрные банкиры действовали 5 лет, они предоставляли услуги недобросовестным коммерсантам как в столице, так и в регионах. Использовали классическую схему, при которой средства многократно переводились со счетов одних фиктивных организаций на другие, для этого преступники создали сеть из более чем 100 фирм-однодневок: в России, на Кипре и в странах Прибалтики. Сейчас оперативники пытаются выяснить полный состав группировки. По предварительным данным, в неё могут входить почти полтысячи человек по всей стране.
"На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более одного миллиарда рублей. Также обнаружены финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. 7 руководителей и активных участников этой группы задержаны", - сообщили в МВД.
Установлено, что за свои услуги чёрные банкиры брали 2% перечисляемой суммы, таким образом они смогли заполучить более полумиллиарда рублей.