Вице-президента одного из крупнейших банков мира задержали в Москве
По версии следствия, гражданин нашей страны, который работал на российское представительство транснациональной корпорации, решил преступным путем увеличить и без того немалые доходы. Он обманывал состоятельных клиентов компании, а потом покупал недвижимость, дорогие автомобили, предметы роскоши и искусства.
Появление оперативников в московском офисе Королевского Банка Шотландии не на шутку встревожило его сотрудников. Но их успокоили, к банку претензий нет. Полицию и следователей интересовали главным образом кабинеты начальника службы безопасности Всеволода Глуховцева и его заместителя.
У Глуховцева была довольно прибыльная и не совсем законная подработка на стороне. Вернее, совсем незаконная. Пользуясь базами данных банка, начальник охраны, в чине вице-президента финансового учреждения, находил потенциальных жертв своих афер. Предлагал инвестировать в недвижимость и различные проекты в Черногории. Большинство жертв ни своих денег, ни дивидендов больше никогда не видела.
Пришли оперативники с постановлением на обыск и в дом Глуховцева, уже переоформленный на его супругу. Подозреваемый держался спокойно и уверено. По предварительным данным, Глуховцев подозревается в хищении денежных средств на 300 миллионов рублей.
"Деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, он присваивал их себе, а клиентам предоставлял ложные отчеты, что они владельцы бизнеса или недвижимости за рубежом. Естественно, инвесторы не получали дивиденды, а якобы принадлежащие им активы были переоформлены на третьих лиц", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по ЦФО Николай Каганов.
С потерпевшими заключались инвестиционные договора. То есть на прибыль можно было рассчитывать лишь через несколько лет, когда проект, например, строящийся отель в Черногории, заработает. Так что многие потерпевшие и не догадывались, что их деньги украдены. А через суд вернуть свои деньги по такому договору крайне сложно.
"Есть ряд гражданских договоров, в частности, займа, в котором предусмотрен возврат. В инвестиционном договоре подобного рода обязательства не предусмотрены", - поясняет юрист Владимир Комсалев.
Еще одна пикантная деталь дела. Суммы огромные, а потерпевших в деле, на данный момент всего шесть. Все говорит о том, что своих клиентов Глуховцев подбирал, из тех, кто особенно стремился афишировать свои заработки и инвестиции в Черногорию. Недовольным было очень просто объяснить, что не стоит поднимать шум.
"Люди доверяли человеку, оформляли не все документы – в таком случае, как правило, на честное слово верят банкиру, и не получали ни денег, ни имущества. Были обещания, что деньги вернутся, а когда они пытались их вернуть, на них оказывалось давление", - рассказывает пострадавший Сергей Кардашев.
Оперативники предполагают, что это была обычная схема отмывания незаконных доходов. С той лишь разницей, что отмытые деньги Глуховцев присваивал. Так что списки клиентов, расписки и договора с вполне конкретными частными лицами оперативники искали особенно тщательно. Естественно, среди горе-клиентов Глуховцева были и вполне легальные инвесторы, и полицейские настоятельно рекомендовали всем пострадавшим обратится в Главное управление МВД. После обыска, во время которого в доме изъяли еще и целый арсенал оружия, Глуховцева задержали. И сейчас ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве.