В «Кредитимпэкс Банке» прошли обыски по уголовному делу о хищении более 9 млрд рублей

Сегодня в "Кредитимпэкс Банке" побывали сотрудники Следственного комитета. Там был проведён обыск в рамках расследования миллиардных хищений путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

В СКР напомнили, что ранее фигурантами этого дела стали бывшие сотрудники УВД по Юго-Западному округу столицы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов. Обоим уже предъявлены обвинения. Они по поручению налоговой инспекции должны были готовить отчёты о деятельности различных фирм. По версии следствия, обвиняемые составляли документы, в которых указывали фиктивную информацию о складах и количестве работников, подкрепляя её липовыми фотографиями. В результате подобных махинаций за два года государству был нанесён ущерб - более 9 миллиардов рублей. Выяснилось, что эти деньги поступали на счета "Кредитимпэкс Банка", откуда переводились за рубеж.

"Следствием уже установлено, что 600 миллионов рублей из указанной суммы - это именно похищенные из бюджета денежные средства, которые таким образом были выведены банком из России и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в Турции. При этом, заметьте, собственные денежные средства этого банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центробанк Российской Федерации, не превышали 180 миллионов рублей, а уставной капитал вообще составлял не многим более 112 миллионов рублей", - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.