В Архангельске раскрыта преступная сеть, помогавшая обналичивать деньги

Крупная преступная сеть, помогавшая коммерсантам уходить от налогов и обналичивать десятки миллиардов рублей раскрыта в Архангельске. Задержан ее предполагаемый организатор. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В руки оперативников попала информация о подозрительных финансовых операциях. Как выяснилось, клиентами мошенников были юридические лица, желавшие скрыть от налоговых органов часть своей прибыли. Средства прокручивались через счета фирм-однодневок, и в итоге выводились из легального оборота.

Во время обысков в офисах компаний, причастных, по версии следствия, к незаконной банковской деятельности, изъято 3 миллиона рублей наличными, десятки сберкнижек и пластиковых карт на имя подставных лиц, печати, а также непогашенные векселя на общую сумму 200 миллиардов рублей.

В отношении теневых банкиров заведено сразу несколько уголовных дел.