В Москве задержаны мошенники, которые обналичивали огромные суммы денег

В Москве задержаны участники мошеннической сети, помогавшие бизнесменам незаконно обналичивать деньги: годовой оборот "теневых банкиров" превышал 15 миллиардов рублей.

Как сообщили в МВД, организовали схему шесть человек. На счета созданных ими фирм-однодневок предприниматели перечисляли средства, которые требовалось обналичить.

Деньги поступали под видом платежей за некие, несуществующие на самом деле услуги. Затем суммы через систему электронных переводов отправлялись физическим лицам из числа мошенников, которые получали деньги в почтовых отделениях и возвращали заказчикам. За вычетом 2,5%, которые брали себе.

"По сути, перестала существовать одна из самых крупных на территории Российской Федерации обнальных площадок последнего времени. Проведено 13 обысков. В ходе этих обысков было изъято более ста печатей, в том числе, поддельные печати инспекции ФНС России по городу Москве, а также различных отделений почтовой связи. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 129 миллионов рублей", - сообщил начальник управления общественных связей МВД России Андрей Пилипчук.

Как сообщили в МВД, четверо подозреваемых отпущены под подписку о невыезде, в отношении еще двоих решается вопрос об аресте. В полиции проверяют подозреваемых на причастность к другим такого рода преступлениям.