По 15 миллиардов в год отмывали мошенники через систему электронных платежей «Почты России»

В Москве вскрыли одну из крупнейших сетей по обналичиванию грязных капиталов. Годовой оборот мошенников составил беспрецедентные 15 миллиардов рублей! Так называемые "черные банкиры" помогали отмывать деньги через систему электронных платежей "Почты России".

Действовали так: предприниматели перечисляли средства на счета фирм-однодневок якобы за оказание услуг. "Черные банкиры" получали их наличными, и отдавали заказчику. За это взимали комиссию около 3% от суммы перевода.

Сейчас в деле 6 подозреваемых, но следователи полагают, что на самом деле в сеть вовлечены десятки людей. В столице провели 13 обысков, при этом изъяли поддельные печати, в том числе налоговой инспекции, различных отделений почтовой связи и деньги: 129 миллионов рублей наличными.