МВД завершило следствие в отношении банкиров-мошенников

До четырех лет лишения свободы грозит банковским аферистам, которые вывели в теневой оборот около 25 миллиардов рублей. МВД завершило расследование в отношении двух фигурантов, их дело передано в суд.

В ходе следствия выяснилось, что они создали подпольный банк и в течение двух лет предоставляли клиентам полный спектр финансовых услуг, а существовали на проценты от проведенных операций.

"Ряд лиц, так или иначе имеющие определенные познания в банковских операциях, имеющих достаточно высокий уровень образования, в том числе и финансово-экономической направленности, обладают, безусловно, достаточными познаниями для того, чтобы выстроить схему, создать юридическую фирму или целую сеть юридических фирм для осуществления незаконной банковской деятельности", - пояснил начальник Управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД РФ Михаил Александров.

На денежные средства, нелегально полученные злоумышленниками, наложен арест.