В Москве завершено расследование дела в отношении двух лжебанкиров

В Москве завершено расследование в отношении двух лжебанкиров, которые вывели в теневой оборот около 25 миллиардов рублей. Теперь их ждёт суд. В ходе следствия выяснилось, что фигуранты создали подпольный банк и в течение двух лет предоставляли клиентам полный спектр финансовых услуг. Существовали на проценты от проведённых операций. По статье о незаконной банковской деятельности им грозит до 4 лет лишения свободы.

"Они действовали предельно просто. Сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой и приобрели пакет правоустанавливающих документов для двух десятков фирм-однодневок. Доход, полученный в виде процентов от незаконных операций, составил более 50 миллионов рублей", - сообщил начальник управления общественных связей МВД РФ Андрей Пилипчук.

На денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками, наложен арест.