В Нижнем Новгороде раскрыта банда мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием денег

Трое злоумышленников развернули свой бизнес в одном из коммерческих банков. При обыске у них изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также сотни пачек денег. Заморожены свыше 30 счетов. Чтобы добраться до аферистов, оперативникам пришлось автогеном вырезать металлическую дверь. Как установили следователи, клиенты-мошенников прибегали к их услугам, чтобы уклониться от уплаты налогов.

"Они использовали в своих интересах один из коммерческих банков. За незаконные банковские операции люди, которые были задействованы в них, получали денежное вознаграждение в размере 3-7 процентов от суммы платежа, оборот денежных сумм составлял свыше 1 млрд рублей в месяц", - сообщала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области Ольга Кравчук.

Следователи также выяснили, что для перевозки денег мошенники использовали автомобили с логотипами коммерческого банка. Не исключено, что вскроются и другие факты незаконной деятельности группы.