В Москве задержаны мошенники, которые в огромных масштабах занимались отмыванием денег

Оперативники пресекли деятельность преступной группы, которая в огромных масштабах занималась отмыванием денег. Её оборот, по предварительным оценкам, составил свыше 12 миллиардов рублей.

Легализацией грязных доходов занимались 8 человек - сотрудники товарно-сырьевой биржи. Клиентами были, в том числе, бизнесмены, скрывающие от налогов доходы. С помощью подконтрольных фирм деньги обналичивались и выводились за рубеж. В ходе расследования удалось установить адрес офиса, где хранилась вся документация и печати подставных компаний - всего их найдено свыше 150. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность".