В Волгограде обезврежена преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег

Через подставные фирмы мошенники смогли провести около 5 миллиардов рублей. Услугами подпольных банкиров пользовались различные коммерческие структуры, которые таким образом уходили от налогов. За свои услуги злоумышленники брали с клиентов комиссию в размере от двух до шести процентов. Таким образом, преступники успели заработать свыше 12 миллионов рублей.

"В офисах и домах оперативники обнаружили сотни печатей, черновые записи и бухгалтерские документы. Около трёх миллионов наличными. Особое удивление вызвал у полицейских диплом, обнаруженный дома у лидера группы. 45-летний волгоградец в одном из финансовых институтов прошёл обучение методам противодействия отмыванию денежных средств. Полученные знания он использовал на ниве легализации финансовых потоков", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Всего задержаны пять активных участников преступной группы. Всем им грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафы.