В Волгоградской области ликвидирована группировка, помогавшая предпринимателям уходить от налогов

Группа финансовых мошенников, которые нелегально обналичили 7 миллиардов рублей, обезврежена в Волгоградской области. Задержаны шестеро подозреваемых, сейчас решается вопрос об их аресте. Уголовное дело заведено по статье "Незаконная банковская деятельность".

Во время обыска в офисе фирмы обнаружены: клиентская база данных, чековые книжки, 30 печатей и более четырёх с половиной миллионов рублей.

"14 жителей города Волжского на протяжении 3 лет занимались незаконным бизнесом и получили доход более 30 миллионов рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 миллиардов рублей. Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие свои доходы, подлежащие налогообложению", - сообщил начальник отделения Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области Сергей Сазонов.