В Волгоградской области задержаны члены ОПГ, незаконно обналичившие 7 млрд рублей

В Волгоградской области обезврежена группа банковских мошенников, которые незаконно обналичили 7 млрд рублей. Во время обысков у подозреваемых обнаружены клиентская база данных, чековые книжки, более 30 печатей.

По версии следствия, 14 жителей города Волжского занимались финансовыми махинациями в течение трёх лет. Клиенты, которые скрывали доходы от налогообложения, переводили деньги на счета преступников. А те за процент через фирмы-однодневки обналичивали их, получив таким образом в общей сложности 50 миллионов рублей. Сейчас задержаны шестеро подозреваемых, уголовное дело заведено по статье "Незаконная банковская деятельность".