Деятельность подпольных банкиров пресекла полиция в Москве

В Москве полиция пресекла деятельность подпольных банкиров, которые помогали коммерсантам обналичивать деньги. В течение 2 лет они пропустили через счета фирм-однодневок больше 2 миллиардов рублей.

Как установили следователи, они организовывали кассовое обслуживание, инкассацию, а также денежные переводы. За эти свои услуги мошенники брали с клиентов вознаграждение от 3,5% и больше, в зависимости от суммы сделки.

В преступную группу входили семейная пара и их сообщник, все - жители столицы. Бухгалтерией заведовала женщина - экономист одной из столичных психиатрических клиник. Примечательно, что теневыми операциями она занималась прямо на своем рабочем месте в медучреждении.

Супруги уже взяты под стражу - им грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей. В отношении третьего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.