В Москве пресечена деятельность подпольного банка, занимавшегося отмыванием денег

Подпольный банк с оборотом миллиард рублей в день ликвидирован в Москве. Операцию провели специалисты МВД и ФСБ. Преступники занимались незаконным обналичиванием денег и переводами по всей центральной части России. Клиентам это позволяло за небольшой процент уходить от налогов и скрывать нелегально полученные средства.

Для своей деятельности "банкиры" использовали более 300 фирм-однодневок. Криминальный бизнес приносил огромные доходы. Например, только за прошлый октябрь - около 160 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Обвинение уже предъявлено.