В Москве ликвидирован подпольный банк

В Москве сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием крупных денежных сумм. Ежедневный оборот банковских операций превышал 1 миллиард рублей.

Уже установлено, что переводами по поручениям физических и юридических лиц на территории Центрального федерального округа они занимались с 2007 года. С помощью фирм-однодневок, а их были сотни, псевдобанк помогал клиентам обналичивать деньги, скрытые от налоговых служб.

Криминальный бизнес приносил немалые доходы. Так, например, в октябре они заработали почти 160 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Некоторым участникам преступной группы уже предъявлено обвинение.