В Москве задержаны мошенники, которые занимались финансовыми махинациями
По данным полиции, через легальный банк мошенникам удалось незаконно обналичить более 30 миллиардов рублей. Установлено, что среди задержанных - банковский служащий и 2 безработных. С помощью несложной схемы они за вознаграждение переводили деньги по счетам физических и юридических лиц, а также оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и валютным сделкам.
"Для осуществления своей незаконной банковской деятельности использовались реквизиты и счета более 40 фирм-однодневок. Эти организации были оформлены на подставных лиц и реальной хозяйственной деятельности не осуществляли", - сказал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Следствие проверяет фирмы, которые пользовались услугами мошенников. Принято решение об аресте подозреваемого в организации преступного бизнеса. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде. По закону за подобные преступления предусмотрен срок наказания до 7 лет лишения свободы.