Крупная финансовая афера раскрыта сотрудниками полиции

Задержаны мошенники, которые через легальный банк незаконно обналичили более 30 миллиардов рублей. В преступной группировке состояли менеджер одного из коммерческих банков и два его безработных сообщника. За свои услуги они брали проценты от сделок. Значительная часть средств уходила за рубеж. Сейчас следствие проверяет документы фирм, которые пользовались услугами злоумышленников.

"Для осуществления своей незаконной банковской деятельности использовались реквизиты и счета более сорока фирм-однодневок. Эти организации были оформлены на подставных лиц и реальной хозяйственной деятельности не осуществляли", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.

Организатор преступной группы арестован. Его подельники - под подпиской о невыезде. За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы.