Настоящий подпольный банк удалось обезвредить московским оперативникам

Его организаторы предлагали нечистым на руку предпринимателям практически весь комплекс услуг: денежные переводы, кассовое обслуживание, инкассацию, куплю-продажу валюты, а также обналичивание средств. Объем незаконных финансовых операций, как установили в МВД, составил рекордные 30 миллиардов рублей. Преступную схему разработал действующий сотрудник вполне легального банка. Ему помогали двое безработных. "Для осуществления своей незаконной банковской деятельности использовались реквизиты и счета более сорока фирм однодневок. Эти организации были оформлены на подставных лиц и реальной хозяйственной деятельности не осуществляли", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.

Сейчас организатор группы находится под домашним арестом. Его сообщники отпущены под подписку о невыезде. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы и крупные штрафы.