В Москве задержана группа мошенников, которые занимались незаконным обналичиванием денег
В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. Основной специализацией мошенников было обналичивание денег. Махинации осуществлялись с помощью поддельных документов через счета фирм-однодневок. По данным следствия, преступники увели от налогов почти 3,5 миллиарда рублей.
"Примерно несколько десятков фирм-однодневок участвовало в этой схеме. Клиентами злоумышленников являлись предприниматели, в том числе руководители коммерческих организаций, которые распоряжались бюджетными денежными средствами", - рассказали в МВД.
За свои услуги мошенники брали комиссию от 3% до 8%. В Департаменте экономической безопасности подсчитали, что за 2,5 года преступная группа успела заработать более 100 миллионов рублей.