В Волгограде задержана преступная группа, которая незаконно обналичила почти 5 миллиардов рублей

В региональном Следственном управлении сообщили, что на данный момент задержаны четверо активных членов организованной преступной группы. Установлено, что на протяжении нескольких лет мошенники играли роль посредников. По заказу предпринимателей они открывали фирмы-однодневки, переводили средства на их счета, после чего обналичивали деньги в банке. За свои услуги они брали от 5 до 8% от перечисленной суммы.

Их клиентами были бизнесмены из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, а также из Москвы. По мнению специалистов, преступная схема позволяла юридическими лицами занижать налоговые выплаты.