В Волгограде арестована преступная группа

Она смогла через подставные предприятия обналичить 5 миллиардов рублей.

Задержаны 4 человека, возбуждено уголовное дело. Как установлено, они выполняли посреднические функции: по заказу предпринимателей открывали фирмы-однодневки, переводили средства на их счета, после чего снимали деньги в банке. За это участники группы брали определённый процент. Их клиентами были бизнесмены из Москвы, а также из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.

"Данная деятельность была взаимовыгодной для соответственно указанных лиц и их контрагентов в лице действующих коммерческих предприятий, которые таким образом, вероятнее всего, уклонялись от уплаты налогов", - сказал руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики СУ СК РФ по Волгоградской области Александр Ким.