В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая обналичила более 1 миллиарда рублей

Как сообщили в Управлении экономической безопасности столичного ГУВД, свои незаконные операции мошенники проводили на протяжении всего 2010 года. При этом они использовали реквизиты десятков фиктивных юридических лиц.

Также установлено, что крупные суммы переводились из одного банка в другой на расчётные счета, которые оформлялись с использованием данных клиентов банка, без их ведома. После этого злоумышленники просто снимали деньги через банкоматы.

В одном из офисов банка, который участвовал в этой преступной схеме, уже проведён обыск с выемкой документов. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".